Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz (GwG) Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen
Das Geldwäschegesetz ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement; umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft nicht nur den Finanzsektor, sondern auch viele andere Branchen.
Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht ausschließlich im Geldwäschegesetz zu finden, sondern werden durch weitere Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich Vorgaben in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.
Die Autoren kommentieren für die Vorschriften und Regelungen für alle tangierten Bereiche und Branchen. Ergänzend werden Finanzsanktionen und deren grundlegende Betrachtungen sowie praxisrelevante Fragestellungen in einem Exkurs dargestellt.
Das Werk richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.
Die Vorteile in der Zusammenfassung
- GwG, Geldtransferverordnung und relevante Vorschriften aus AO, KWG, StGB, VAG und ZAG sowie ergänzende Verwaltungspraxis
- Exkurs: Finanzsanktionen und deren grundlegende Betrachtungen sowie praxisrelevante Fragestellungen
- Erläuterungen anhand von Beispielen und Übersichten
- Umfassende juristische Kommentierung von ausgewiesenen Praktikern zur Nutzung auch durch Nicht-Juristen
- Branchenübergreifender Praktiker-Kommentar für Finanzbranche, Zahlungsdienstleister, Güterhändler sowie alle anderen vom Gesetz tangierten Branchen
Rezensionen
"Der Kommentar ist sehr übersichtlich gegliedert und beginnt mit einem einleitenden Teil der Geschichte der Geldwäschebekämpfung. Das Fußnotensystem ermöglicht ein schnelles Auffinden einschlägiger Literatur, Rechtsprechung und zugehöriger Drucksachen. Ein umfangreiches Sachverzeichnis rundet das Werk ab.“ Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
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